证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月20日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2号经编大厦 9层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚岳良

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15人，持有表决权的股份总数246,170,000股，占公司有表决权股份总数的 75.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务合 作暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务，双方按照商定期 限与条件，共同向小微企业、个人经营者提供资金，业务总额度不超过 5,000万 元（含 5,000万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避股数 161,558,000股 三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023年 1月 20日